Fra Enron til Madoff, lær om de mest højprofilerede hvidkrave-etuier i amerikansk historie

Fra Sam Bankman-Fried og FTX til Elizabeth Holmes og Theranos ser det ud til, at personer, der er anklaget for hvidkraveforbrydelser, altid er på vores sociale medier og nyhedsfeeds på det seneste. Definitionen af ​​hvidkravekriminalitet omfatter forbrydelser, der ikke er voldelige, som nogle er inkluderet i Crimeseries.lat 's nye serie 'Blood & Money' har premiere 11. marts på 9/8c - men de er ikke offerløse, ifølge FBI . Tjenestemænds kriminalitet kan ramme alle, med eksempler lige fra svindel i sundhedsvæsenet til firmasvindel til romantisk svindel. Anklager om virksomhedsforbrydelser og hvidkraveforbrydelser ramte et rekordlavt niveau i 2022 - efter et mønster af tilbagegang i mere end et årti. 62 procent af de kriminelle henvisninger for hvidkraveforseelser, som føderale anklagere modtog, blev lukket uden nogen handling sidste år.

Se Blood & Money på Påfugl og indhente .

Disse statistikker er alle i overensstemmelse med de seneste tilgængelige sag for sag optegnelser fra det amerikanske justitsministerium fra januar 2023, samlet i en rapport af TRAC, et non-partisan, nonprofit dataforskningscenter, der er en del af Newhouse School of Public Communications ved Syracuse University.

RELATERET: Hvordan kolde sager bliver løst: Eksperter i at tænke 'ud af boksen' med nye teknikker

Anklager for hvidkravekriminel aktivitet i 2022 var ekstraordinært sjældne - kun én procent.

kriminalnyheder kriminalnyheder

I løbet af regnskabsåret 2022 blev kun 4.180 funktionærtiltalte retsforfulgt. Antallet af retsforfølgelser toppede i 2011, hvor anklagerne ramte 10.162 - næsten to en halv gange det nuværende niveau ifølge TRAC-rapporten.

Her er et kig på de mest højprofilerede hvidkrave-sager i amerikansk historie, bragt til live i dokumentarer, tv-shows, bøger, podcasts og film.

1.Enron

Enrons sammenbrud i december 2001 betragtes stadig af FBI at være dens mest komplekse og største efterforskning af hvidkravekriminalitet i sin historie.

Toplederne i det Houston-baserede energiselskab snød investorer og fyldte deres egne lommer ved hjælp af komplekse regnskabstricks som at overvurdere aktiver for at øge pengestrømme og indtjeningsopgørelser, ifølge FBI. Idéen var at bedrage offentligheden og US Securities and Exchange Commission om den sande præstation af Enrons forretninger. Enron erklærede sig konkurs i december 2001, hvilket fik investorerne til at tabe millioner.

I en fem år lang undersøgelse gennemførte FBI-agenter mere end 1.800 interviews og indsamlede mere end 3.000 kasser med beviser og mere end fire terabyte digitaliserede data. Mere end 4 millioner blev beslaglagt - til dato er omkring millioner blevet fortabt for at hjælpe med at kompensere ofre, ifølge FBI.

Toogtyve personer blev dømt for deres handlinger i forbindelse med svindlen, herunder administrerende direktører Kenneth Lay og Jeffrey Skilling i maj 2006 på anklager, herunder sammensværgelse, værdipapirsvindel, elektronisk bedrageri og afgivelse af falske erklæringer, ifølge Justitsministeriet .

Med deres overbevisning har vi dømt næsten hele den øverste ledelse hos Enron, sagde Michael Anderson, tilsynsførende specialagent for FBI Houston Enron Task Force, i en video 10 år siden dommene. Jeg tror, ​​vi sendte et stærkt budskab til virksomhedsledere rundt om i landet om, at FBI og justitsministeriet vil holde ledere ansvarlige for deres handlinger, uanset deres stilling i en virksomhed eller politisk tilhørsforhold.

Mindre end seks uger efter sin domfældelse, og før han kunne blive dømt, døde Lay i en alder af 64 år i sit sommerhus i Aspen, Colorado i juli 2006 efter at have lidt af et hjerteanfald, ifølge NPR . Regeringen havde krævet mere end 40 millioner dollars i erstatning fra ham, men han hævdede under retssagen, at han var i stykker.

Skilling blev idømt 24 års fængsel, men i 2013 reducerede en føderal dommer den straf til 14 år, og han blev løsladt fra føderal varetægt i februar 2019, ifølge NBC News. I henhold til aftalen blev mere end 40 millioner dollars af Skillings formue fordelt til ofre for ordningen.

2.Bernie Madoff

Hovedmanden bag den største Ponzi-ordning nogensinde i USA, Bernie Madoff ødelagde tusindvis af menneskers økonomiske formuer. Han blev første gang anklaget for værdipapirsvindel i december 2008, efter at han fortalte sine ansatte, at hans rådgivningsvirksomhed var et bedrageri, og alt sammen kun en stor løgn.

Madoff indrømmede, at han i årevis havde betalt afkast til visse investorer ud fra hovedstolen modtaget fra andre, forskellige investorer - og vurderede, at tabene fra denne svindel var på mindst 50 milliarder dollars. SEC sagde.

SEC lavede regelændringer fra og med 2009 for at forsøge at forhindre, at dette niveau af svindel nogensinde gentager sig. Dette omfattede ændringer i, hvordan bureauet udfører inspektioner af investeringsrådgivere og mæglerfirmaer, samt skridt til at give bedre beskyttelse af kunders aktiver mod tyveri og misbrug, Formue rapporteret. Agenturet startede også et nyt elektronisk system til at modtage tips og klager for bedre at hjælpe med at opdage svindel.

Madoff blev idømt 150 års fængsel for sit massive bedrageri og endte med at dø i en alder af 82 på Federal Medical Center i Butner, N.C. i april 2021.

3.'Crypto King' Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, grundlæggeren af ​​kryptobørsen FTX, forventes at gå for retten i oktober for en påstået svigagtig ordning, der påvirker tusindvis af ofre. Hans sag har trukket sammenligninger med Bernie Madoffs forbrydelser. Han er sigtet for to tilfælde af ledningsbedrageri og seks tilfælde af sammensværgelse-relaterede anklager, ifølge CNN .

Han er anklaget for en af ​​de største økonomiske bedragerier i amerikansk historie for at stjæle milliarder af dollars i kundemidler fra FTX for at dække tab hos FTX's søsterhedgefond, Alameda Research, rapporterede CNN. Efter at FTX indgav konkurs i november, sagde Bankman-Fried, at han ikke begik bedrageri og vidste ikke, at kundemidler blev brugt forkert.

FTX's nye administrerende direktør, John Ray III, gjorde sit navn til at føre tilsyn med likvideringen af ​​Enron i begyndelsen af ​​2000'erne. Han sagde i en kongreshøring, at kundemidler deponeret på FTX-siden var blandet med midler hos Alameda, som lavede en række spekulative højrisiko-væddemål, ifølge CNN.

To ledende medarbejdere, Gary Wang, medstifter af FTX, og Caroline Ellison, Alamedas administrerende direktør, erkendte sig skyldige i flere kriminelle anklager, ifølge CNN. Mens han afventer retssagen, er Bankman-Fried i husarrest i sine forældres hjem i Californien på en 250 millioner dollars kaution. Han risikerer op til 115 års fængsel, hvis han bliver dømt for alle anklager.

4.Jordan Belfort 'Wolf of Wall Street'

Penge er kapitalismens ilt, og jeg vil trække vejret mere end noget menneske i live! Jordan Belfort tweeted den 30. august 2021.

Det er et mantra, som manden kendt som Wolf Of Wall Street har holdt i årtier, da han nu er en motiverende taler og forfatter 24 år efter, at han blev dømt for hvidvaskning af penge og svindel med værdipapirer i 1999. Efter fængslet landede Belfort en bog og film. del.

Leonardo DiCaprio spillede Belfort i Martin Scorsese-filmen The Wolf Of Wall Street fra 2013 - baseret på Belforts liv som en velhavende børsmægler, der senere blev anklaget for kriminalitet og korruption. Belfort hjalp endda DiCaprio med at researche på, hvordan man selv spiller.

Jeg brugte hundredvis af timer sammen med Leo på at gøre alt, hvad du kunne forestille dig, fra at hænge ud socialt til at vise ham, hvordan det er at være på stoffer, fortalte Belfort Vanity Fair . Jeg tog ham gennem stadierne [med at tage Quaaludes], og jeg trillede på gulvet i hans hus, mens han filmede mig.

Den virkelige Belfort brugte sit aktieselskab Stratton Oakmont og vildledende taktik til at puste priserne på penny-aktier op, før selskabet dumpede deres egne aktier og så kurserne styrte, ifølge Fox News . En dommer beordrede ham til at betale 110 millioner dollars i erstatning, ud over fængselsstraffen.

Ligesom i filmen beskrev Belfort sine 22 måneder i et fængsel i Californien som en drengeklub, ifølge Vanity Fair, og kaldte hans oplevelse fuldstændig blød.

Jeg spillede tennis tre timer om dagen, og jeg ville skrive i måske 12, fortalte Belfort til Vanity Fair.

I 2020 sagsøgte Belfort Red Granite Pictures, produktionsselskabet bag The Wolf Of Wall Street for 300 millioner dollars - en del af en episode af CNBC's Amerikansk grådighed: Største ulemper .

Belfort underskrev rettighederne til sine to selvbiografier, The Wolf Of Wall Street og Catching the Wolf Of Wall Street til virksomheden i 2011.

Belfort droppede i sidste ende sin retssag mod Red Granite og indvilligede i at tage hans krav til voldgift, ifølge Hollywood Reporter .

5.Martha Stewart

Dronningen af ​​opskrifter, havearbejde, boligindretning og kunsthåndværk befandt sig bag tremmer i en fængselsdragt, efter at hun blev dømt for adskillige forbrydelser, herunder at afgive falske udtalelser til efterforskere, der undersøgte salget af en aktie.

Martha Stewart tilbragte fem måneder i 2004 i et føderalt fængsel med minimumssikkerhed i West Virginia. I juni 2003 blev SEC indgivet anklager for værdipapirsvindel mod Stewart og hendes tidligere børsmægler, Peter Bacanovic. SEC påstod, at hun begik ulovlig insiderhandel, da hun solgte aktier i et biofarmaceutisk selskab, ImClone Systems, Inc., efter at have fået et ulovligt tip fra Bacanovic.

SEC sagde I december 2001 tippede Bacanovic Stewart om, at hans andre firmakunder, ImClone CEO Samuel Waksal og hans datter, havde afgivet ordrer om at sælge ImClone aktier, de havde hos Merrill Lynch. Denne klient vidste i al hemmelighed, at FDA var ved at afvise ImClones kræftbehandling kaldet Erbitux og sende aktiekurserne til at falde. Oplysningerne om Waksals indsats for at sælge var fortrolige i henhold til Merrill Lynchs politik.

Efter at have fået tippet påstod SEC, at Stewart solgte alle 3.928 aktier i hendes ImClone-aktier, og da aktiekursen faldt, undgik Stewart tab på .673. SEC anklagede også Stewart og Bacanovic for at finde på et alibi for Stewarts handler og lyve om, hvad der skete.

Forbes-magasinet anslog, at Stewart var 1 milliard dollar værd i 2000, men Stewarts virksomhedsværdi faldt mere end 50 procent, efter at insiderhandelskandalen brød ud, og Stewarts personlige tab beløb sig til mere end 325 millioner dollars i virksomhedsbesiddelser, ifølge ABC .

der døde først nicole eller ron

Siden hendes tid i fængslet har Stewart gjort comeback - udgivet flere kogebøger og lavet et madlavningsshow med rapperen Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

For lidt over et år siden blev Theranos CEO Elizabeth Holmes fundet skyldig i bedrageri i forbindelse med hendes opstartsvirksomhed, der lovede at revolutionere blodprøver og sundhedspleje.

Holmes hævdede, at Theranos skabte en ny medicinsk enhed, der kunne erstatte flebotomi og give snesevis af blodscreeningsresultater fra prøver så små som en bloddråbe fra et fingerstik, ifølge Crimeseries.lat. Enheden, kaldet Edison, blev præsenteret som et effektivt og billigere alternativ til traditionelle blodscreeningsmetoder.

Men Holmes blev dømt for at have narret investorer og patienter om den fejlbehæftede test.

Theranos rejste næsten en milliard dollars fra en lang liste af højtprofilerede investorer, herunder milliardærer som mediemogulen Rupert Murdoch og softwaremagnaten Larry Ellison, ifølge Crimeseries.lat.

Under retssagen påstod anklagere, at Theranos' blodprøveteknologi blev ved med at producere vildledende resultater, der førte til, at virksomheden i al hemmelighed stolede på konventionelle blodprøver. Beviser, der blev præsenteret under retssagen, viste også, at Holmes løj om påståede aftaler, som Theranos havde indgået med store medicinalfirmaer som Pfizer og det amerikanske militær, ifølge Crimeseries.lat.

I november blev Holmes idømt mere end 11 års fængsel, og hun skal ifølge planen møde i fængsel den 27. april, ifølge Crimeseries.lat . Hun fik seks måneder før dommen begyndte, efter at det blev afsløret, at hun var blevet gravid med sit andet barn mellem sin domfældelse og domsdatoen.

7.McDonald's monopolskandale

McDonald's Monopoly-spil virker uskyldigt nok til at spille, mens du går ned på din Big Mac og McFlurry. Men en eks-betjent formåede ikke bare at snyde ved brætspillet, men også rigge det virkelige spil og stjæle 24 millioner dollars. Hvordan fik han det af?

Jerome Jacobson arbejdede med sikkerhed for Simon Marketing, der i 90'erne lavede spillebrikkerne til McDonald's Monopoly, samt McDonalds-spillet Who Wants To Be A Millionaire, iflg. CNBC . Idéen var, at kunderne skulle vinde op til en million dollars i præmier ved at købe fritter, burgere, nuggets og drinks fra McDonalds. Jacobsons opgave var at vogte disse stykker. Men han fandt ud af en måde at rigge det på, så de vindende brikker endte hos folk, han kendte - som så ville dele deres penge og præmier med ham.

Jacobson og syv andre blev arresteret af FBI og det amerikanske justitsministerium i august 2001 i det, der blev kaldt Operation Final Answer.

Jacobsons opgave var at bære stykkerne i en kuffert lukket med en forseglingssikker forsegling - at tage dem til pakkecentre rundt om i amtet, hvor han ville anvende dem på ting som pommes frites, der var tilfældigt udvalgt i en tegning. En uafhængig revisor fulgte ham for at sikre sig, at brikkerne var sikret i den manipulationssikrede sag.

Så hvordan riggede han spillebrikkerne, mens han blev overvåget?

En udenlandsk leverandør sendte fejlagtigt en pakke med manipulationssikre segl direkte til Jacobson i stedet for Simon Marketing, ifølge CNBC. Det gav Jacobson en måde at åbne og genforsegle pakkerne med vinderstykker. Han sneg sig afsted til mændenes badeværelse i lufthavne på vej til McDonald's pakkecentre – hvor den kvindelige revisor ikke kunne følge ham – og foretog skift, inden han forseglede forsyningen igen.

Jaconbson brugte derefter venner og familie til at rekruttere folk, der ville betale titusindvis af dollars på forhånd til Jacobson for at sikre sig vindende spillebrikker til en værdi af hundredtusindvis af dollars, helt op til million hovedpræmien, rapporterede CNBC.

På trods af hans forsøg på at skjule sit bedrageri, fangede de føderale myndigheder, da de fik et anonymt tip og indså, at de mange McDonald's-vindere var samlet i Georgia og Florida.

Da McDonald's lancerede spillet i 2001, var FBI klar med aflytninger på nylige mistænkelige vindere samt på Jacobson, der var en naturlig mistænkt som sikkerhedschef, der boede i nærheden af ​​en af ​​klyngene af vindere.

Jacobson var idømt 37 måneders fængsel , ifølge Crimeseries.lat rapportering, og beordret til at tilbagebetale 12,5 mio.

Andre dømte i ordningen betaler også stadig restitution, bl.a tidligere bedrager og narkohandler Andrew Glomb , ifølge Crimeseries.lat .

For mere true-crime-indhold, tune ind på Crimeseries.lat 's nye serie 'Blood & Money' har premiere 11. marts på 9/8c .